El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de procedimiento abreviado y considera que hay indicios para juzgar a Fernández de Sousa-Faro y la excúpula de la sociedad por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior. Con este supuesto maquillaje contable, engañaron a las autoridades, los accionistas, quienes acudieron a la ampliación de capital de 2012 y los bancos que les fueron dando más financiación.
