Santander y BBVA habrían sido elegidos para participar en la prueba de la agencia antiblanqueo
La nueva Autoridad europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) ha iniciado los trabajos para seleccionar a las 40 entidades financieras que pasarán a estar bajo su supervisión directa a partir de 2028.
La Autoridad, constituida legalmente en 2024 y que inició sus operaciones en verano, controlará las entidades europeas con más riesgo de ser utilizadas para estas actividades delictivas.
La AMLA está diseñando la metodología que determinará el nivel de riesgo que presentan las entidades, con vistas a dar a conocer el próximo año la lista de firmas que vigilará.
Con esta perspectiva, la agencia ha anunciado la puesta en marcha de un ejercicio de recopilación de datos para calibrar los modelos de evaluación de riesgos del sector con dos finalidades.
Por una parte, el test, que comenzará en marzo, servirá de base para la selección de las 40 entidades que controlará. Por otra, la AMLA quiere garantizar que los riesgos ligados al blanqueo de capitales son evaluados de manera homogénea por todos los supervisores europeos.
La recopilación de datos afectará a dos grupos de entidades: aquellas que pueden ser elegibles para la supervisión directa de la AMLA y una muestra representativa de grupos que probablemente seguirán bajo supervisión de los países.
«El ejercicio permitirá a las entidades financieras participantes poner a prueba y preparar sus sistemas para futuras recopilaciones de datos», ha incidido la AMLA.
Los dos grandes bancos españoles habrían sido seleccionados para participar en el estudio. Fuentes oficiales de Santander y BBVA declinaron realizar comentarios.
La AMLA clasificará a las entidades en cuatro categorías de riesgo (bajo, medio, sustancial y alto) y supervisará a aquellas con riesgo elevado y que operen al menos en seis Estados miembros.
Más plantilla
En paralelo a la asunción progresiva de sus funciones, la autoridad antiblanqueo, con sede en Fráncfort, está en pleno proceso de configuración de su plantilla. Ya cuenta con unos 120 empleados, que se prevé lleguen a 430 trabajadores en 2028, cuando la institución estará plenamente operativa.
En el último proceso de contratación de 60 expertos de alto nivel, se presentaron 1.300 candidaturas. Los periodos de selección duran unos ocho meses.
«Hay interés por trabajar en la AMLA», dijo el mes pasado la italiana Bruna Szego, presidenta de la Autoridad, en una comparecencia en el Parlamento Europeo.
La vicepresidencia de la agencia la ocupa el español Juan Manuel Vega Serrano. Entre otras responsabilidades, fue director entre 2013 y 2020 del Sepblac, el servicio de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias dependiente del Ministerio de Economía.