Investiga antiguas relaciones comerciales del banco alemán con empresas extranjeras que podrían haber sido creadas para blanquear dinero y que son propiedad de Roman Abramovic.
La sede central de Deutsche Bank en Fráncfort y otras oficinas del banco han sido registradas por la Fiscalía en el marco de una investigación por blanqueo de capitales.
Los fiscales de Fráncfort dijeron el miércoles que los registros formaban parte de una investigación a ejecutivos y empleados del Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero.
Según la Fiscalía, el banco había mantenido anteriormente relaciones comerciales con empresas extranjeras que se sospecha que fueron utilizadas con fines de blanqueo de capitales.
Las redadas se produjeron un día antes de la presentación de los resultados anuales del banco, en la que se espera que el consejero delegado, Christian Sewing, comunique el mayor beneficio en muchos años, un anuncio que ahora probablemente quedará eclipsado por la investigación.
Las identidades de los directivos y empleados presuntamente implicados en posibles irregularidades aún se desconocen, indicaron los fiscales. La operación incluyó también el registro de una instalación en Berlín por parte de agentes de la Policía Federal Criminal de Alemania.
Deutsche Bank afirmó que estaba cooperando plenamente con la fiscalía, pero declinó hacer más comentarios.
La investigación está relacionada con transacciones realizadas entre 2013 y 2018, según una persona familiarizada con el asunto.
Se centra en posibles deficiencias en los controles de blanqueo de capitales de Deutsche Bank vinculados a un destacado ex cliente, el multimillonario ruso Roman Abramovich, según una persona familiarizada con el asunto.
Los investigadores estaban examinando si el banco tardó demasiado en presentar uno o más informes de actividades sospechosas relacionadas con empresas vinculadas a Abramovich, quien ha estado bajo sanciones de la UE desde 2022, agregó la fuente.
Deutsche Bank declinó hacer comentarios sobre su vinculación con Abramovich, que fue publicada por primera vez por Süddeutsche Zeitung.
Los bancos están obligados a informar rápidamente a las autoridades sobre las transacciones sospechosas y cualquier incumplimiento puede dar lugar a multas importantes.
Deutsche Bank ya ha pagado multas por retrasos en la presentación de informes sobre blanqueo de dinero y ha estado sujeto a una mayor supervisión por parte del regulador financiero alemán, BaFin, hasta finales de 2024.
Los registros recuerdan a una redada de gran repercusión en la sede de Deutsche Bank en 2018, cuando unos 170 agentes de policía incautaron documentos en el marco de una investigación sobre supuestas deficiencias a la hora de señalar transacciones sospechosas canalizadas a través de una unidad offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
Esa investigación, que también abarcó el período de 2013 a 2018, fue posteriormente abandonada por falta de pruebas suficientes de irregularidades por parte de los empleados, aunque las autoridades obligaron al banco a pagar 15 millones de euros por deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales.
El episodio sacudió la confianza de los inversores y contribuyó a desencadenar una profunda reestructuración del banco bajo el liderazgo de Sewing.
Las acciones de Deutsche cayeron un 3,3% tras la publicación de la noticia, aunque conforme avanzaba la tarde su descenso se moderaba un 1,7%.
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