Tag: Estafas
El Banco de España afirma que el Popular tenía más activos para conseguir liquidez que no presentó
El subgobernador, Javier Alonso, dice que la entidad trajo «pocos activos» pese a que se los pidieron y cayó por falta de efectivo
El FROB secunda a la Fiscalía y pide 5 años de cárcel a Rato por Bankia
La entidad descarta el presunto delito de falsedad contable
El estafador que pescó a sus víctimas en aguas turbias
Los Mossos reúnen más de medio millar de casos de un fraude piramidal que supera los 200 millones y ha atrapado a pequeños y grandes inversores
La estafa piramidal que timó 200 millones con anuncios de televisión
La principal víctima es una entidad especializada en créditos que comercializó los activos a través de bonos fijos
El timo de los falsos cupones de Mercadona vuelve por el verano
Alertan de la estafa viral por WhatsApp que promete 150 euros en vales de descuento y que ya se reprodujo en los dos últimos veranos
Las querellas contra la liquidación del Popular se acumulan en la Audiencia Nacional
La OCU se persona contra el expresidente del banco Ángel Ron y la auditora PwC por falsedad contable y estafa
El juez Andreu propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa
El instructor exime al Banco de España y la CNMV de responsabilidad en el caso
Los peritos ratifican las irregularidades de las cuentas de Bankia de 2011
Se cumplen cinco años de la llegada de Goirigolzarri a la presidencia de la entidad y casi un lustro desde el inicio de la investigación judicial
Fianza de 496 millones de euros para los hijos de Ruiz-Mateos por el caso Nueva Rumasa
El juez De la Mata abre juicio oral por estafa, blanqueo, alzamiento de bienes y delitos fiscales
La fiscalía quiere volver a interrogar a Rato tras el último informe de la Guardia Civil
El exlíder del PP sostiene que los delitos de los que se le acusa han prescrito