Tag: Fiscalía Anticorrupción
Anticorrupción se querella contra Duro Felguera por corrupción internacional y blanqueo de capitales
La fiscalía acusa a la empresa de pagar sobornos en Venezuela a cambio de contratos
La Audiencia cierra la puerta a sentar en el banquillo a Fernández Ordóñez
El tribunal rechaza los recursos presentados por las acusaciones populares en el ‘caso Bankia’
Gran diluvio (por ahora)
El dinero público para superar la crisis financiera es solo una pequeña parte del total
El Banco de España afirma que el Popular tenía más activos para conseguir liquidez que no presentó
El subgobernador, Javier Alonso, dice que la entidad trajo «pocos activos» pese a que se los pidieron y cayó por falta de efectivo
El FROB secunda a la Fiscalía y pide 5 años de cárcel a Rato por Bankia
La entidad descarta el presunto delito de falsedad contable
La fiscalía pide cinco años de prisión para Rato por la salida a Bolsa de Bankia
El ministerio público acusa al expresidente de la entidad de falsear las cuentas y rechaza actuar contra la auditora Deloitte
Macrooperación de la Agencia Tributaria contra distribuidores chinos
Más de 300 funcionarios del fisco registran 60 naves industriales de productos asiáticos en polígonos industriales repartidos por 11 comunidades autónomas
El juez Andreu propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa
El instructor exime al Banco de España y la CNMV de responsabilidad en el caso
Los peritos ratifican las irregularidades de las cuentas de Bankia de 2011
Se cumplen cinco años de la llegada de Goirigolzarri a la presidencia de la entidad y casi un lustro desde el inicio de la investigación judicial
La fiscalía quiere volver a interrogar a Rato tras el último informe de la Guardia Civil
El exlíder del PP sostiene que los delitos de los que se le acusa han prescrito