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Tag: Audiencia Nacional

27
Sep

El FROB pide «prudencia» a la hora de alabar la resolución de Popular

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26
Sep

Anticorrupción ve delito de estafa en el caso del Popular

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22
Sep

Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por Popular

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18
Sep

El presidente de Fórum Filatélico sostiene que su actividad era transparente

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Francisco Briones se presenta como un comercial sin experiencia financiera ni empresarial

17
Sep

El juicio por la estafa de Forum Filatélico arranca 11 años después de la intervención

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Más de 268.000 personas se vieron atrapadas en la estructura piramidal de la compra de sellos

12
Sep

¿Puede el chino ICBC perder su ficha bancaria?

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11
Sep

El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC

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El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España

8
Sep

Más de 1.100 millones en multas anuladas en menos de dos semanas

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8
Sep

Los litigios contra el fin del Banco Popular centran el tiro en la opacidad del BCE y el FROB

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7
Sep

La Audiencia Nacional anula una multa de 26 millones a Telefónica por compromisos de permanencia

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