Tag: Dinero negro
Mediapro pacta en EE UU pagar 24 millones de dólares por los sobornos a la FIFA
La filial US Imagina se declara culpable por la participación de dos de sus ejecutivos en la trama de corrupción
La Guardia Civil desmantela una red de evasión fiscal y encuentra sacos de dinero escondidos en maletas y cajas
La organización importaba productos de China y los vendía sin pagar impuestos
Telefónica suspende “con carácter inmediato” su relación laboral con Zaplana
El exministro, fichado en 2008 por Alierta, trabaja en el área de asuntos públicos de la operadora
La UE incluye tres países y saca otros tres de su ‘lista negra’ de paraísos fiscales
Bahamas, las islas Vírgenes de EE UU y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves entran en el documento de los Veintiocho, pero salen Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall
El FMI urge políticas enérgicas contra la corrupción en América Latina
El organismo la considera excesiva y plantea medidas para frontar un problema que lastra el crecimiento de la región
La policía de Brasil detiene al presidente del imperio cárnico que delató a Temer
Las autoridades acusan a Wesley Batista de haber utilizado informaciones privilegiadas en transacciones del mercado financiero aprovechando su colaboración con la justicia
El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC
El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España
Italia quiere que te dejen pagar tus espaguetis con tarjeta de crédito
El Gobierno impondrá multas de 30 euros a los comercios y restaurantes que no acepten el pago con visa
El juez archiva las “sospechas sin sustento” de que Rato blanqueó dinero con las empresas privatizadas
El instructor niega que tuviera potestad exclusiva para nombrar a amigos en empresas privatizadas
Los comercios vigilarán las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales