Tag: UCO
Hafesa, la petrolera del huido empresario de los audios de la ‘fontanera’ del PSOE, controlará una de las mayores puertas de entrada de crudo a España
La concesión de la terminal vence en agosto de 2026, pero hasta entonces la gestionará la compañía que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria sitúan como eje de una organización criminal Leer
La UCO sitúa a un ‘criptobro’ canario vinculado al ‘caso Arbistar’ en la cima de una estafa piramidal que robó más de 460 millones a 15.000 inversores
Los investigadores sostienen que pilotaba «en la sombra» con toda la trama societaria de FX Winning, «planificaba» operaciones desde países como Estonia, EEUU y Reino Unido y habría recibido «más de 4.000 bitcoíns y más de 3,3 millones de la estafa Leer
Las denuncias por fraude en la contratación pública se disparan un 87% desde 2019 pero solo se investigan cuatro de cada diez
Las prácticas corruptas son la causa del 19,5% de los procesos, mientras la mayoría (32,5%) apuntan a irregularidades en las adjudicaciones Leer
Rodrigo Rato, sobre la acusación de anticorrupción contra él: «estoy indefenso ante la omnipotencia e impunidad de la fiscalía»
El ex ministro ‘popular’ Rodrigo Rato defiende su inocencia y denuncia la «impunidad» de la Fiscalía al formular su última acusación «prospectiva» contra él Leer
La banca mallorquina se sienta en el banquillo: La Audiencia Nacional juzga a los ex directivos de Sa Nostra
La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel y 48 millones de euros a tres ex directivos de la caja de ahorros balear Sa Nostra. La Audiencia Nacional señala el juicio para abril tras cinco años de investigación Leer
Telefónica suspende “con carácter inmediato” su relación laboral con Zaplana
El exministro, fichado en 2008 por Alierta, trabaja en el área de asuntos públicos de la operadora
Alcohol sin IVA, blanqueo y empresas pantallas: el negocio familiar que defraudó 25 millones al fisco
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas
‘Las mafias del carburante’ amasaron un botín de 280 millones de euros
En los últimos cuatro años la UCO ha desarticulado seis tramas dedicadas a comercializar hidrocarburos eludiendo el pago del IVA y otros impuestos