Tag: Dinero negro
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
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De la Mata atribuye a los banqueros delitos de blanqueo de capitales
Así protegen los notarios 35 millones de datos
Una empresa ubicada en Barcelona gestiona bajo tierra la información sensible almacenada por los fedatarios públicos
El juez impone 9,5 millones de fianza por los sobresueldos de Catalunya Caixa
Narcís Serra, Adolf Todó y una cuarentena de exdirectivos irán a juicio por la gestión de la entidad
Hacienda recibe más de 12.500 ‘chivatazos’ en 2016, un 26,8% más
Las denuncias anónimas provocan actas de inspección por 116 millones de euros
Hacienda defenderá en los tribunales las sanciones por bienes en el extranjero
Bruselas pide a España rebajar la dureza de las multas por las declaraciones del llamado ‘modelo 720’ sobre patrimonio en el exterior
Los novios a punto de casarse logran en India sortear la crisis de los billetes
El Ejecutivo les permite retirar de los bancos hasta 250.000 rupias (unos 3.384 euros) para el enlace
Un gestor, a juicio por robar 4 millones que le encargaron desviar a paraísos fiscales
El fiscal pide 7 años para un asesor financiero de Vigo por engañar al gerente de una empresa granitera