Tag: Lista Falciani
4
Jul
El Supremo rechaza la petición de los Botín de que Hacienda les devolviera parte de lo que evadieron
El Supremo deniega el recurso de los Botín de que la Agencia Tributaria les devolviera 1,7 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2005. Leer
4
May
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
4
May
3
May
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
3
May
3
May
Siete directivos del Santander y tres del BNP, imputados por la lista Falciani
De la Mata atribuye a los banqueros delitos de blanqueo de capitales