El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió el pasado enero una investigación por blanqueo y organización criminal al HSBC Private Bank Suisse, filial de banca privada del gigante bancario HSBC. En esa investigación, derivada de los datos de clientes sustraídos a la entidad por el informático Hervé Falciani, figuran como imputados, entre otros, el expresidente de la filial, Peter Widmer, y los ex consejeros delegados Christopher Meares y Clive Bannister. La imputación tiene que ver, entre otros aspectos, con la operativa conjunta del HSBC con el banco Santander y el BNP Paribas que permitió supuestamente al fallecido presidente del Santander Emilio Botín y a su hermano Jaime Botín ocultar en Suiza la tenencia del 8% de las acciones de Bankinter.
