Tag: José de la Mata
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May
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
3
May
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
3
May
Siete directivos del Santander y tres del BNP, imputados por la lista Falciani
De la Mata atribuye a los banqueros delitos de blanqueo de capitales