Tag: Evasión capitales
La fiscalía alemana investiga al expresidente de Volkswagen por evasión fiscal
La justicia ha detecado movimientos de dinero sospechosos a una cuenta a Suiza
Bruselas plantea un nuevo impuesto del 3% sobre ventas de las tecnológicas
El gravamen a empresas como Google, Facebook o Apple supondría recaudar 5.000 millones al año
Lagarde alerta del riesgo de que nuevas tecnologías puedan financiar el terrorismo
La directora del FMI señala en Valencia la corrupción y la evasión fiscal como desafíos para la economía global
Los comercios vigilarán las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
Espías suizos en las tripas de la Hacienda alemana
La policía germana detiene a un exagente suizo que recababa información sobre funcionarios del fisco
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Siete directivos del Santander y tres del BNP, imputados por la lista Falciani
De la Mata atribuye a los banqueros delitos de blanqueo de capitales
El dinero destapado por el fisco tras revisar a multinacionales sube un 50%
Hacienda aflora 3.700 millones tras 189 inspecciones a grandes corporaciones