Tag: Corrupción
Deutsche Bank admite deficiencias en los controles contra el blanqueo de capitales
El banco reconoce que no pudo hacer seguimiento correcto en países como Rusia, Irlanda, España y Sudáfrica
El BCE declara secretos los datos del Popular que enviará a la Audiencia
Utilizará «pen drive cifrados» que solo estarán al alcance del juez, el fiscal y los peritos
Condenados los responsables de Fórum por crear el “paradigma de la estafa piramidal”
La Audiencia Nacional impone penas de hasta 12 años e indemnizaciones por más de 3.700 millones
Mediapro pacta en EE UU pagar 24 millones de dólares por los sobornos a la FIFA
La filial US Imagina se declara culpable por la participación de dos de sus ejecutivos en la trama de corrupción
El Supremo condena hasta seis años de cárcel a los promotores del ‘caso Goldfinger’
Los cuatro condenados evadieron 11,2 millones de euros por la urbanización de lujo en Marbella donde estaba la mansión de Sean Connery
Goirigolzarri asegura que el rescate de España trastocó su plan para sanear Bankia
El presidente de Bankia dice en la comisión de investigación de la crisis que su estrategia pasaba por solicitar 19.000 millones en total
¿Ha despilfarrado España en obras públicas? Según los geógrafos, 26.240 millones solo en el AVE
Un informe de este colectivo sobre las dos últimas décadas considera excesivas inversiones en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y desaladoras