Tag: Delitos económicos
El presidente de Fórum Filatélico sostiene que su actividad era transparente
Francisco Briones se presenta como un comercial sin experiencia financiera ni empresarial
El juicio por la estafa de Forum Filatélico arranca 11 años después de la intervención
Más de 268.000 personas se vieron atrapadas en la estructura piramidal de la compra de sellos
La Audiencia cierra la puerta a sentar en el banquillo a Fernández Ordóñez
El tribunal rechaza los recursos presentados por las acusaciones populares en el ‘caso Bankia’
Gran diluvio (por ahora)
El dinero público para superar la crisis financiera es solo una pequeña parte del total
Primer permiso carcelario a Díaz Ferrán tras pedir por carta al juez “una oportunidad”
El juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza una salida de cuatro días al expresidente de la CEOE tras recibir una misiva del empresario pidiendo “encarecidamente perdón”.
El Banco de España afirma que el Popular tenía más activos para conseguir liquidez que no presentó
El subgobernador, Javier Alonso, dice que la entidad trajo «pocos activos» pese a que se los pidieron y cayó por falta de efectivo
El FROB secunda a la Fiscalía y pide 5 años de cárcel a Rato por Bankia
La entidad descarta el presunto delito de falsedad contable
El estafador que pescó a sus víctimas en aguas turbias
Los Mossos reúnen más de medio millar de casos de un fraude piramidal que supera los 200 millones y ha atrapado a pequeños y grandes inversores
La estafa piramidal que timó 200 millones con anuncios de televisión
La principal víctima es una entidad especializada en créditos que comercializó los activos a través de bonos fijos
La fiscalía pide cinco años de prisión para Rato por la salida a Bolsa de Bankia
El ministerio público acusa al expresidente de la entidad de falsear las cuentas y rechaza actuar contra la auditora Deloitte