Tag: Delitos económicos
Rato declara en la causa abierta por blanqueo: “Todo ese dinero era mío y está justificado”
El ex director gerente del FMI asegura que ex presidentes del Gobierno y ministros también han cobrado a través de sociedades
Desmantelado un chiringuito financiero que estafó 1,2 millones a 40 personas en España
La red, que operaba desde Marbella, defraudó a cada víctima entre 7.000 y 80.000 euros
Lagarde, Fainé y Francisco González tendrán que declarar como testigos en el ‘caso Bankia’
La Audiencia Nacional quiere saber si el FMI conocía que Bankia tenía problemas desde enero de 2012
La presunta líder del fraude de las intoxicaciones admite que vendía datos de turistas a los ‘reclamadores’
Laura Cameron niega que sus empleados convencieran a los viajeros para presentar las denuncias falsas
CaixaBank despidió a un empleado implicado en el presunto blanqueo de capitales con la mafia china
Gortázar: «No hemos tenido connivencia ninguna con los delitos que presuntamente se han cometido»
La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear beneficios de mafias chinas
El juez Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de 99 millones de euros de origen ilícito
Londres facilita la vía legal para poner coto a las falsas intoxicaciones de turistas en España
El Gobierno de May reforma normas para disuadir a los veraneantes de fingir enfermedades para lograr cuantiosas indemnizaciones
Un competidor estadounidense compra la plataforma española de venta de entradas Ticketea
Eventbrite, que busca expandir su negocio en Europa, declina revelar el importe de la adquisición
Bitcoins para lavar el dinero de la droga
La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas
Cae en España una banda que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de bitcoins
La Guardia Civil desarticula la organización, detiene a 11 personas e investiga a otras 137