Tag: Fraude fiscal
Yahoo! se va de España con multas de Hacienda y de la UE
El portal paga 2,75 millones al Fisco español y tendrá que devolver subvenciones por más de 4 millones
Golpe al gran ‘fraude carrusel’ que defraudó 45 millones con coches de lujo y electrónica
La Policía Nacional detiene a 58 personas y desmantela una red de empresas de artículos electrónicos que ha defraudado 45 millones de euros en España y otros 15 en Europa
Alcohol sin IVA, blanqueo y empresas pantallas: el negocio familiar que defraudó 25 millones al fisco
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas
La Policía da por desmantelado el chiringuito financiero que defraudó 2,5 millones
Hay 79 personas detenidas por la trama que montó una estructura con teleoperadores para presionar a ahorradores y que invirtieran
Hacienda reclama información a 16 bancos sobre cuentas que operen con criptomonedas
La Agencia Tributaria investiga además a una decena de intermediarios y 40 empresas que aceptan pagos con bitcoins
Telefónica mantiene litigios fiscales en Brasil por casi 6.000 millones de euros
La operadora provisiona 1.700 millones por el “probable desenlace desfavorable” de algunas causas
El beneficio de Microsoft en España cae un 3% al aumentar la plantilla
La filial española del gigante tecnológico mantiene su litigio con Hacienda por inspecciones de 30 millones
El carpintero buscado por Europol que fabricó 150 millones en facturas falsas
El mayor fraude de IVA en Galicia concluye con más de un centenar de empresarios condenados y el principal artífice, fugado
El fisco exprime una nueva fórmula contra el fraude
La puesta en marcha del sistema SII en las empresas que facturan más de seis millones permite a la inspección aflorar irregularidades en el IVA
El Gobierno busca una salida a la guerra del IVA entre el fisco y las televisiones autonómicas
Introduce una disposición en la ley de contratos del sector público, aprobada la semana pasada, para aclarar el contencioso