Tag: Fraude fiscal
Espías suizos en las tripas de la Hacienda alemana
La policía germana detiene a un exagente suizo que recababa información sobre funcionarios del fisco
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Siete directivos del Santander y tres del BNP, imputados por la lista Falciani
De la Mata atribuye a los banqueros delitos de blanqueo de capitales
Hacienda ya cuenta con un sistema para calcular el patrimonio familiar
Se trata de una herramienta clave contra el fraude de las grandes fortunas
Hacienda lanza un plan para reducir la deuda tributaria atascada en los tribunales
Amplía el programa de incentivos para resolver 884.000 expedientes en cuatro años
‘Las mafias del carburante’ amasaron un botín de 280 millones de euros
En los últimos cuatro años la UCO ha desarticulado seis tramas dedicadas a comercializar hidrocarburos eludiendo el pago del IVA y otros impuestos
La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Rato por las conferencias
El juez archivó la investigación en noviembre porque el delito fiscal había prescrito
Hacienda recibe más de 12.500 ‘chivatazos’ en 2016, un 26,8% más
Las denuncias anónimas provocan actas de inspección por 116 millones de euros
Hacienda recauda 14.883 millones por la lucha contra el fraude, el 5% menos
La falta de «expedientes singulares» este año impide igualar el resultado histórico de 2015, cuando sumó 15.664 millones de euros