El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados —nueva denominación de los imputados— a siete directivos del Banco Santander y a otros tres del BNP Paribas por supuestos delitos de blanqueo de capitales en una pieza de la investigación abierta por la lista Falciani, los datos de clientes del HSBC suizo extraídos por el informático suizo Hervé Falciani. Entre los años 2005 y 2008, se canalizaron fondos sospechosos por valor de 73,95 millones de euros, según el magistrado.
