Tag: Delitos económicos
El fiscal se niega a imputar a Ordóñez y Restoy en el ‘caso Bankia’
Alega que los argumentos en contra a la salida a Bolsa de un jefe de la inspección no supone que la información estuviera falseada
El supervisor jefe del Banco de España en Bankia ocultó las alertas de sus inspectores
La operación se aprobó el 14 de abril a la vista del informe elevado por la Dirección de Supervisión
La Fiscalía abre una investigación por estafa a FCC sobre el caso de las basuras
El ministerio público solicita a EL PAÍS y el Ayuntamiento de Barcelona documentación sobre los hechos
Borrell denuncia que unos falsos ‘brokers’ le han estafado 150.000 euros
El exministro del PSOE confió sus ahorros a una firma de inversión por Internet supuestamente radicada en Reino Unido
Un gestor, a juicio por robar 4 millones que le encargaron desviar a paraísos fiscales
El fiscal pide 7 años para un asesor financiero de Vigo por engañar al gerente de una empresa granitera
Así se vende el tabaco de contrabando
Los minoristas del tabaco de contrabando perfeccionan el fraude ante el aumento de clausuras de establecimientos
Sareb denuncia ante la Fiscalía el desvío de fondos en ‘In Tempo’ de Benidorm
El banco malo cifra en 23 millones de euros el perjuicio económico de la operación
La acusación popular pide imputar a Ordóñez por los nuevos correos de Bankia
Además, pide investigar a toda la alta dirección de Supervisión, al subgobernador Restoy y al expresidente de la CNMV, Segura
“Los políticos de Bankia no quieren perder sus poltronas y su financiación”
El jefe de la inspección de Bankia, José Casaus, advirtió de que había que vender el grupo, pero los gestores no querían perder privilegios
La inspección del Banco de España predijo el desastre de Bankia cuatro meses antes de la salida a Bolsa
Los correos del jefe de inspección, José Casaus, advertían insistentemente en abril de 2011 «las acciones del banco valdrán cada día menos» por la deuda