Tag: Fiscalía
Anticorrupción pide cuatro años de prisión para Blesa por los sobresueldos de Caja Madrid
El fiscal le acusa de un delito de administración desleal como máximo responsable de la entidad financiera
El Banco de España se dividió al dejar a las cajas de Bankia saltarse la norma contable
El supervisor permitió en 2010 a las siete cajas fusionadas cargar las pérdidas de sus préstamos contra las reservas pero había avisos en contra
Bankia y el FROB pugnan por el dinero que se recupere de las tarjetas ‘black’
La entidad bancaria y el Estado se presentan como perjudicados de la supuesta apropiación indebida
La CNMV sanciona a Bankia por manipular el mercado antes del rescate
El supervisor multa a BBVA por «infracción muy grave» por no controlar operaciones con conflictos de interés en dos emisiones de Eroski
El fiscal reprocha la “actitud depredadora” de los usuarios de las ‘black’
Luzón baja la solicitud de condena para 18 acusados que devolvieron el dinero
El fiscal se niega a imputar a Ordóñez y Restoy en el ‘caso Bankia’
Alega que los argumentos en contra a la salida a Bolsa de un jefe de la inspección no supone que la información estuviera falseada
El supervisor jefe del Banco de España en Bankia ocultó las alertas de sus inspectores
La operación se aprobó el 14 de abril a la vista del informe elevado por la Dirección de Supervisión
La Fiscalía abre una investigación por estafa a FCC sobre el caso de las basuras
El ministerio público solicita a EL PAÍS y el Ayuntamiento de Barcelona documentación sobre los hechos
La Fiscalía pide para Globalia una multa de 9,5 millones por el fraude en los vuelos a las islas
El Ministerio Público reclama esa sanción adicional a la devolución de los 29,7 millones de euros defraudados por la subvenciones para residentes
Exconsejeros de Caja Madrid: Las ‘black’ “eran un sueldo para gastarlo de forma adecuada”
Exconsejeros de la entidad no aclaran por qué había un control sobre sus gastos con las tarjetas si eran su retribución