Tag: Fuerzas seguridad
Alcohol sin IVA, blanqueo y empresas pantallas: el negocio familiar que defraudó 25 millones al fisco
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas
La Policía da por desmantelado el chiringuito financiero que defraudó 2,5 millones
Hay 79 personas detenidas por la trama que montó una estructura con teleoperadores para presionar a ahorradores y que invirtieran
Bitcoins para lavar el dinero de la droga
La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas
Cae en España una banda que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de bitcoins
La Guardia Civil desarticula la organización, detiene a 11 personas e investiga a otras 137
La Policía Nacional identifica a 800 turistas británicos por falsas intoxicaciones
Las reclamaciones se presentaron a través de 77 despachos de abogados radicados en Reino Unido
El FMI urge políticas enérgicas contra la corrupción en América Latina
El organismo la considera excesiva y plantea medidas para frontar un problema que lastra el crecimiento de la región
Cae una banda británica que estafó 60 millones con el ‘timo de la indigestión’
El grupo ayudaba a turistas de su país a que las vacaciones les salieran gratis alegando una falsa intoxicación alimentaria
El estafador que pescó a sus víctimas en aguas turbias
Los Mossos reúnen más de medio millar de casos de un fraude piramidal que supera los 200 millones y ha atrapado a pequeños y grandes inversores
La estafa piramidal que timó 200 millones con anuncios de televisión
La principal víctima es una entidad especializada en créditos que comercializó los activos a través de bonos fijos
Trump sigue sin detallar su plan para modernizar las infraestructuras
El caos político por la trama rusa nubla la visión del presidente para impulsar el crecimiento económico y el empleo