Tag: Delitos
La fiscalía alemana investiga al presidente de Volkswagen
Matthias Müller podría haber cometido un delito de manipulación de mercado, según la revista ‘Wirtschaftswoche’
Los comercios vigilarán las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
La Agencia Tributaria alerta de números falsos para concertar la cita previa de la declaración
Los números de teléfono fraudulentos cobran elevadas tarifas a los usuarios
Villar Mir mantiene a López Madrid con un sueldo millonario al frente de Ferroglobe y del Grupo
OHL justifica la dimisión del consejero por su cargo en el extranjero y elude hablar de corrupción
Los peritos ratifican las irregularidades de las cuentas de Bankia de 2011
Se cumplen cinco años de la llegada de Goirigolzarri a la presidencia de la entidad y casi un lustro desde el inicio de la investigación judicial
Espías suizos en las tripas de la Hacienda alemana
La policía germana detiene a un exagente suizo que recababa información sobre funcionarios del fisco
España tiene todavía abiertas otras 26 denuncias pendientes ante el Ciadi
La factura del primer proceso finalizado contra España asciende a 128 millones de euros
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Siete directivos del Santander y tres del BNP, imputados por la lista Falciani
De la Mata atribuye a los banqueros delitos de blanqueo de capitales