Tag: Delitos
Alcoa y Arconic, obligadas a pagar 51 millones por fraude fiscal
La compañía y su escindida consiguen una importante rebaja del importe inicial de la reclamación
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La inspección envía otros 22.000 avisos a empresas por posible fraude laboral
El Ministerio de Trabajo notifica en solo dos días miles de posibles irregularidades vinculadas a abusos en la contratación temporal
China lucha contra las falsificaciones (pero a los europeos nos encantan)
El gobierno chino abre una investigación a la flamante plataforma ‘online’ Pinduoduo por vender copias. Pero, por mucho que se intente, parece imposible acabar con ellas.
El juez Pedraz procesa por estafa a Jenaro García, el fundador de Gowex
La empresa de wifi, cotizada en bolsa, falseó sus cuentas durante cuatro ejercicios para lograr financiación
La jungla de los microcréditos online en China deja a millones sin ahorros
Decenas de millones de ciudadanos pierden su dinero debido al fraude y la insolvencia en el negocio, mientras Pekín aplaca cualquier atisbo de protesta
El fin del ‘timo de la gastroenteritis’
Las condenas civiles y penales disuaden a los veraneantes británicos que se aprovechaban del riesgo reputacional
Martin Winterkorn conocía desde 2007 la manipulación de gases tóxicos de Volkswagen
El exconsejero delegado de la firma automovilística participó en una reunión con ingenieros en la que se mencionó el software para encubrir las emisiones, según Der Spiegel
¿Qué hacer si te roban la tarjeta o la utilizan para cometer un fraude?
Reaccionar rápido y avisar al banco es solo el primer paso
Deutsche Bank admite deficiencias en los controles contra el blanqueo de capitales
El banco reconoce que no pudo hacer seguimiento correcto en países como Rusia, Irlanda, España y Sudáfrica